Protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI
w dniu 06.02.2009

W posiedzeniu udział wzięli: BS - Borys Stokalski – Prezes Zarządu, MA - Mirosław Abramowicz, BCC - Beata Czarnacka-Chrobot, ACJ - Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, TH – Teresa Hulanicka-Michalak, TK – Tomasz Kulisiewicz, MS - Marek Średniawa, WMA - Włodzimierz Marciński – członkowie Zarządu.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem przesłanym pocztą elektroniczną.

Udział w posiedzeniu ZOM Komisji Rewizyjnej Oddziału Mazowieckiego

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia ZOM na obecne posiedzenie zarządu oddziału zostali zaproszeni członkowie Komisji Rewizyjnej. Na posiedzenie Zarządu Oddziału Mazowieckiego przybyli Paweł Sawicki – przewodniczący KR i Maria Ganzha. Tematem spotkania było przedstawienie spraw jakimi zajmuje KR oddziału. Przedstawione zostały również wymagania KR wobec Zarządu OMaz. Ustalono, że do Przewodniczącego KR – sekretarz ZOM będzie przesyłał na bieżąco uchwały w formie elektronicznej.

KKiO w Warszawie

MS i ACJ omówili zagadnienia związane z planowaną w tym roku we wrześniu konferencją KKiO w Warszawie. Organizatorem tej konferencji ma być m.in. Politechnika Warszawska. PTI OMaz wesprze tą konferencję od strony merytorycznej (MŚ) i rozliczenia finansowego (ACJ). ACJ omówiła sprawy organizacyjne oraz związane z finansowaniem KKiO, natomiast MS omówił problemy związane z tegoroczną organizacją KKiO. W związku z tymi problemami w dniu 7 lutego na posiedzeniu ZG PTI będą omawiane środki jakie PTI ma podjąć odnośnie rozwiązania obecnej sytuacji i przyszłych KKiO.

Klub Informatyka

BS przedstawił plany na najbliższe spotkania Klubu Informatyka. Tematyka najbliższego spotkania marcowego będzie dotyczyła wikipedii. W spotkaniu będą uczestniczyć twórcy polskiej wersji wikipedii. Szczegóły marcowego spotkania zostaną podane przez MŚ.

Spotkanie przewidywane jest na dzień 10 marca 2009r. g.19 w restauracji „Bistro bez Kantów” na Krakowskim Przedmieściu. Potwierdzenie miejsca Klubu nastąpi najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem. Miejsce tego spotkania zostanie podane odpowiednio wcześniej na listach PTI-L i PTI-Maz. Ustalono, że na najbliższym posiedzeniu zarządu jego członkowie zaproponują tematy na minimum kolejnych 2 spotkań. Postanowiono również utrzymać dotychczasowy termin i cykliczność spotkań KI (1 raz w miesiącu, pierwszy wtorek miesiąca o godz.19). Kolejny termin Klubu Informatyka ustalono na 21.04.2009r. Wstępna tematyka klubu dotyczyć będzie zagadnienia Foresightu (sprawą się zajmie TK).

Sprawy członkowskie

MA poinformował, że do Oddziału Mazowieckiego wpłynęły 3 wnioski o przyjęcie na członków PTI. Dwa z trzech wniosków zostały rozpatrzone pozytywnie, pozostały wniosek wymaga uzupełnień (brakujący podpis na 1 opinii).

Nowi członkowie

Zarząd OMaz przyjął wnioski o przyjęcie do PTI kol. Adama Eugeniusza Baworowskiego oraz kol. Mirosława Przastka. Opinie pozytywne 2 członków PTI w pierwszym przypadku złożyli Andrzej Niemiec i Maciej Szmit. Opinie pozytywne w przypadku kol. Mirosława Przastka złożyli Jerzy Nowak i Borys Stokalski. Zarząd OMaz przychylił się do opinii tych członków PTI i zaakceptował przyjęcie w poczet członków PTI ww. kolegów (Uchwała nr 3/2009 z dnia 6.02.2009r.).

Inne sprawy

MS będzie reprezentował ZOM na posiedzeniu ZG PTI w dniu 7 lutego 2009r., gdzie będą omawiane m.in. sprawy związane z organizacją KKiO.
MA poinformował o przesłaniu Uchwały 2/2009 z dnia 30 stycznia 2009r. do ZG PTI (delegowanie przedstawiciela OMaz do komisji ds. grantów – w osobie ACJ).
ACJ poinformowała o bieżącej sytuacji finansowej PTI OMaz, a także o akcji mailingowej związanej z przypomnieniem członkom oddziału o składkach w 2009 roku oraz uregulowaniem zaległych składek. Aktualna jest nadal sprawa współpracy ZOM odnośnie organizacji dni „Społeczeństwa Informacyjnego” oraz propozycje do tematów badawczych do „Raportów PTI”.
Sprawy dotyczące uzupełnienia wniosków kandydatów na członków zostaną przekazane do Biura ZG (MA). Szczegółowo zostały rozdzielone zadania dla poszczególnych członków zarządu, które powinny być wykonane do następnego posiedzenia. Następne posiedzenie Zarządu Oddziału Mazowieckiego odbędzie się w dniu 03.03.2009 r. o godz. 17.00 w siedzibie Infovide-Matrix.