W posiedzeniu udział wzięli: Marek Hołyński (MHO), Anna Andraszek (AAN), Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz (ACJ), Jarosław Deminet (JDE), Anna Ostaszewska (AOS), Włodzimierz Marciński (WMA), Marcin Paprzycki (MPA), Zbigniew Kaliszyk (ZKA) – członkowie Zarządu. W części spotkania uczestniczył kol. Radosław Bursztynowski.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem dziennym przesłanym pocztą elektroniczną.

Budżet PTI
Kol. Radosław Bursztynowski - Sekretarz Generalny PTI przedstawił zasady budżetowania w PTI na 2007 rok oraz krótko omówił zasady przygotowania budżetów oddziałowych. Poinformował także zebranych, że 20.01.2007 (w budynku Politechniki) odbędzie się specjalne szkolenie dla prezesów i skarbników oddziałów na ten temat.
SG poinformował także zebranych, że Oddział Mazowiecki otrzymał (podobnie jak inne Oddziały PTI) dotację dofinansowanie w wysokości 3.000 PLN na działania związane z promowaniem ECDL.

Jesienne Spotkania PTI w Wiśle
ACJ poinformowała zebranych, że finanse konferencji w Wiśle nie zostały jeszcze rozliczona do końca. Z obecnie posiadanych danych wynika, że tegoroczna konferencja zakończyła się na lekkim minusie.
MPA poinformował obecnych, że został już uruchomiony serwis WWW poświęcony przyszłorocznej edycji IMCSIT: http://www.imcsit.org/
MPA zgłosił propozycję, aby w przyszłym roku OM ponownie ufundował nagrodę im. Prof. Pawlaka, która zostałaby wręczona w Wiśle. W tej sprawie Zarząd podjął następującą uchwałę (jednogłośnie).

Uchwała nr 01/2007
Oddział Mazowiecki postanawia ufundować nagrodę im. Prof. Pawlaka dla dwóch najlepszych prac w ramach organizowanej konferencji IMCSIT 2007. Każda z dwóch nagrodzonych osób otrzyma po 300 EUR oraz okolicznościowy dyplom.
Zarząd Oddziału Mazowieckiego zwróci się do Zarządu Głównego PTI z prośbą o sfinansowanie 50% wartości nagrody im. Prof. Pawlaka (300 EUR, oraz zwrot 50% kosztów przygotowania dyplomów).

Podsumowanie finansów Oddziału (2006 rok)
ACJ poinformowała zebranych, że rok 2006 Oddział Mazowiecki zakończył na plusie. Na koncie oddziału znajduje się ok. 50.000 PLN. Główne źródła dochodów Oddziału w tym roku stanowiły składki członkowskie oraz wpisowe (ok. 10.000 PLN) oraz wynik KKIO (ok. 31.000). ACJ podała wynik orientacyjny, ponieważ KKIO nie zostało jeszcze ostatecznie rozliczone.
ACJ zobowiązała się przygotować cash-flow dla pomysłów na działania na 2007 rok, wymagające finansowania. Rozważane jest także zrobienie kolejnej lokaty.

Plany finansowe na 2007 rok
Po krótkiej dyskusji członkowie Zarządu Oddziału zaproponowali następujące plany finansowe na najbliższy rok:

Klub Informatyka
Ustalono, że następne spotkanie Klubu Informatyka (13.02.2007) będzie miało uroczysty charakter ze względu na rocznicę 4-lecia działania Klubu. AOS zobowiązała się zakupić tort i świeczki. Rozważano zorganizowanie po raz kolejny ciekawej gry menedżerskiej lub konkursów. Ustalono, że podczas klubu przeprowadzona zostanie ankieta. W wyniku jej przeprowadzenia chcemy dowiedzieć się jakie tematy uczestnicy Klubu chcieliby zobaczyć w 2007 roku / jakie tematy chcieliby zorganizować/współorganizować w 2007 roku.
MPA zaproponował aby zaprosić organizatorów konferencji Społeczne Aspekty Internetu, której patronem merytorycznym był OM. MPA zobowiązał się porozmawiać w tej sprawie z organizatorami konferencji i zaprosić ich do udziału w Klubie. MPA zobowiązał się przesłać AAN podsumowanie tej konferencji celem umieszczenia takiego materiału na stronie WWW Oddziału.
AAN zobowiązała się przejąć od AOS opiekę nad stroną WWW Oddziału.

Sprawy członkowskie

Składki członkowskie 2006
ACJ poinformowała, że Oddział Mazowiecki liczy obecnie 318 członków. 129 z nich wpłaciło w 2006 roku składki członkowskie (kwota 10.500 PLN).

Nowi członkowie
ZO podjął jednomyślnie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków OM:
Kol. Tomasz Wątora (członkowie wprowadzający Z. Kaliszyk, A. Król) uchwała nr 02/2007
Kol. Rafik Nafkha (członkowie wprowadzający B. Jank, M. Wiśniewski) uchwała nr 03/2007
Kol. Piotr Adamczyk (członkowie wprowadzający B. Jank, M. Wiśniewski) uchwała nr 04/2007