Protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI
w dniu 11.01.2008

W posiedzeniu udział wzięli: Marek Hołyński (MHO), Anna Andraszek (AAN), Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz (ACJ), Włodzimierz Marciński (WMA), Zbigniew Kaliszyk (ZKA) – członkowie Zarządu.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem dziennym przesłanym pocztą elektroniczną.

Walny Zjazd PTI 2008

MH przypomniał wymagania statutowe dotyczące zbliżającego się Walnego Zjazdu PTI. Ustalono wstępny termin Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Mazowieckiego (środa, 9 kwietnia 2008, godziny wieczorne).
MH przygotuje do członków OM list z zaproszeniem na spotkanie. AA odszuka regulamin, procedurę zebrania oraz wzory kart do głosowania. ACJ zarezerwuje salę na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW na Banacha. Ustalono, że wysyłka listów nastąpi pod koniec lutego.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Mazowieckiego za 2007

MH przedstawił treść sprawozdania z działalności oddziału za rok ubiegły. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez Zarząd Oddziału uchwałą 01/2008.

Plan finansowy na 2008

ACJ podsumowała zeszłoroczny bilans finansowy Oddziału. Ze składek pozyskaliśmy 18.300 zł. W kwocie tej zawierają się składki za zaległe okresy pozyskane wskutek akcji informowania członków OM o zaległościach. ACJ poinformowała o zlikwidowaniu lokaty OM (udziały w funduszach).
ACH zainicjowała dyskusję nt. strategii inwestowania funduszy Oddziału. MH zaproponował aby skonsultować się w tej sprawie z kilkoma różnymi doradcami finansowymi i wybrać najkorzystniejszą dla Oddziału opcję. ACJ zaproponowała aby przeznaczyć na inwestycję ok. 75 tys zł.

Działanie	Kwota w budżecie
Rapid Baran Development VIII (edycja 2008)	4 000 PLN
Nagroda im. Prof. Pawlaka	300 EUR
Udział drużyny OM w Mistrzostwach Narciarskich	2 000 PLN
Udział drużyny OM w Mistrzostwach Żeglarskich	3 000 PLN
Organizacja spotkań Klubu Informatyka	4 000 PLN
Mazowiecki Festiwal Informatyki* (nazwa robocza)	5 000 PLN
Fundusz stypendialny dla studentów	4 000 PLN
Zorganizowanie cyklu wykładów na uczelniach peryferyjnych	3 000 PLN
Ulotka oddziału mazowieckiego	2 000 PLN
Nagrody dla zwycięzców olimpiad matematyczno-informatycznych (np. specjalne medale z logo PTI)	2 000 PLN

* pomysł aby zamiast organizacji kolejnego spotkania ze studentami Kariery w Informatyce zorganizować w drugiej połowie roku inne spotkanie, również nastawione na grupę docelową jaką są studenci; można byłoby spróbować włączyć naszą imprezę w ramy Festiwalu Nauki

Po dyskusji Zarząd OM postanowił przyjąć jednogłośnie projekt budżetu na rok 2008 uchwałą nr 02/2008.

Klub Informatyka

Ustalono, że następne spotkanie klubowe odbędzie się 12 lutego 2008 i poprowadzi je kol. Andrzej Dyżewski. Tematem przewodnim spotkania będzie R&D w informatyce. AAN skontaktuje się z kol. Dyżewskim i ustali szczegóły oraz zarezerwuje miejsce w Kilimanjaro.

Sprawy członkowskie

ACJ przedstawiła obecnym stan pozyskanych składek członkowskich w 2008 roku. Do tej pory zapłaciły 4 osoby.
MH poinformował zebranych, że GKR poprosił o raport z kontroli. AAN przesłała już dokumenty dotyczące zebrań i przyjęć nowych członków, ACJ prześle komisji informacje o sprawach finansowych w lutym.

Zarząd Oddziału Mazowieckiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 03/2008 o przyjęciu kol. Ireneusza Siwka na członka OM. Członkami wprowadzającymi byli kol. J. Staworzyński oraz T. Pytlak.

Inne sprawy

Ustalono, że AAN zajmie się aktualizacją stron WWW PTI OM.
Ustalono także, że AAN dołączy z ramienia OM do prac na nową witryną WWW prowadzonych przez kol. Sergiusza Pawłowicza.

Ustalono termin następnego zebrania na 10.07.2007